公告日期：2024-04-25

青岛豪江智能科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人黄兆阁，现任青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》及《青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023年度任职期间履行独
立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人黄兆阁，1968年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士
生导师。1992 年 6 月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业，本科学历；2014 年 6月，获
青岛科技大学工学硕士学位。1992年至今，就职于青岛科技大学。主要从事于高分子材料的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、“863”、省市
级攻关和重点项目工作以及主持 20多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技
奖励，在学术期刊发表科技论文 100多篇，获得授权国家发明专利和实用新型专利多项。现任青岛科技大学塑料工程教研室主任、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023年度本人任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会情况：

在 2023 年度本人任职期间，公司共召开董事会 9 次，本人均按时出席了任职期间内

的 9 次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。


本人积极参加公司召开的董事会会议，投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥积极的作用。

2、出席股东大会情况：

2023年度，本人出席了公司召开的所有股东大会，共 5 次。

（二）任职董事会各委员会工作情况

本人在 2023 年任职期间担任提名委员会主任委员，在 2023 年主要履行以下职责：

本人担任公司董事会提名委员会主任委员期间，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持召开了 3次提名委员会会议，对第三届董事会董事长选举、第三届董事会各专门委员会委员选举、聘任公司高级管理人员等议案进行了审议，对公司高级管理人员的候选人进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（三）行使独立董事职权的情况

本人任职期间，未发生以下情况：

1、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；

2、向董事会提议召开临时股东大会；

3、提议召开董事会；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年任职期内，本人与公司财务人员、内审人员积极沟通日常财务、内审情况；年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，持续关注审计过程，督促审计工作按时推进，确保审计报告的准确、客观、公正。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。


2、持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露……
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