公告日期：2024-11-23

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-079
鑫磊压缩机股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日召开
公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司二楼大会议室

二、会议审议事项

备注：该列打
提案编码 议案名称 勾的栏目可
以投票

非累积投票议案

1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √

（一）上述议案均已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

（二）上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

三、会议登记事项


（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三）登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办。

（四）登记手续：

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的……
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