公告日期：2024-11-23

鑫磊压缩机股份有限公司

章 程

二○二四年十一月


目 录


第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ...... 20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事......28

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ......29

第二节 内部审计 ......33


第三节 会计师事务所的聘任 ......33

第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知......34

第二节 公告......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资 ......34

第二节 解散和清算 ......35

第十一章 修改章程......37
第十二章 附 则 ...... 37

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，保障党组织的工作经费。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用，开展合理化建议活动。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由温岭市鑫磊空压机有限公司以整体变更方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2022 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,930 万股，于 2023 年1 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：鑫磊压缩机股份有限公司

公司英文名称：Xinlei Compressor Co., Ltd.

第五条 公司住所：浙江省台州市温岭市东部新区潮平街 8 号，邮编：317500
第六条 公司注册资本为人民币 15,719 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。


第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：本着打造世界空压机领域的航母的愿景，诚信经
营，持续创新，不断发展，采用先进的技术和科学的经营管理方法，开发新产品、提高产品质量，并提升产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，同时引领空气动力变革，缔造绿色动力，促进整个空压机……
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