公告日期：2024-04-26

慧博云通科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 王丛虎）

作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

王丛虎，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。中国人民大学公共管理学院教授，博士生导师，中国人民大学公共资源交易研究中心主任，中国人民大学国家发展与战略研究院研究员，宪法与行政法学博士，管理学博士后；2020 年 12 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职期间作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

1、 出席会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会及 3 次股东大会，所有会议的召开均符合法
定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司独立董事，本人以现场或通讯
方式亲自出席了 8 次董事会及 3 次股东大会，其中 2023 年 12 月 13 日召开的第三届董
事会第二十四次会议本人委托独立董事张国华先生代为出席并行使表决权。

在行使表决权方面，本人对公司所涉董事会各项议案均投同意票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。


以下是 2023 年本人出席董事会会议和股东大会的具体情况：

董事会会议出席情况 股东大会出席情况

独立董事姓 应出席次数 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

名 出席股东大会次数
席次数 席次数 次数 亲自出席会议

王丛虎 9 8 1 0 否 3

2、行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事就相关事项发表事前认可意见和独立意见的情况如下：

董事会届次 时间 事前认可/独立意见事项 意见类型

关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的

独立意见

关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的

第三届董事会第十 2023 年 4 专项报告》的独立意见 同意

七次会议 月 19 日 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定

对象发行股票的独立意见

关于变更董事会秘书的独立意见

关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金

占用情况和公司对外担保情况的独立意见

第三届董事会第十 2023 年 6 关于调整董事会成员的独立意见 同意
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