公告日期：2024-04-26

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

监事会成员认真履行自身职责，出席或列些本年度历次监事会和股东大会。监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会在 2023 年度共召开了 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序
均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信
额度的议案》；

1 第三届第十 2023-01-11 2、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的
次会议

议案》；

3、《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》。

1、《关于 2022 年监事会工作报告的议案》；
第三届第十 2、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；
2 一次会议 2023-04-20

3、《关于2022年年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2022年年度利润分配预案的议案》；

5、《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用
减值损失及资产核销的议案》；

6、《关于 2022 年年度内部控制自我评价报
告的议案》；

7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》；

8、《关于补选监事的议案》。

3 第三届第十 2023-04-27 1、《关于 2023 年一季度报告的议案》；

二次会议

1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘
第三届第十 要的议案》；

4 三次会议 2023-08-18

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案》。

5 第三届第十 2023-10-26 1、《关于公司〈2023年三季度报告〉的议案》。
四次会议

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金及归还银行贷款的议案》；

2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》；

第三届第十 3、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
6 五次会议 2023-11-17

（草案）>及其摘要的议案》；

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