公告日期：2024-04-26

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-041
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。

会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，全体监事会成员认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况与工作成果。
《 2023 年 度 监事 会 工作 报告 》详 见公 司同 日刊 登于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》


公司监事会在全面审核和了解公司 2023 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-043、2024-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司共实现营业收入 575,678,529.52 元，同比下降 5.53%；利润总额
9,743,201.25 元 ， 同 比 下 降 41.02% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润
10,502,182.59 元，同比下降 42.52%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额
1,498,314,318.44 元，其中流动资产 1,101,946,425.09 元，非流动资产396,367,893.35 元；负债总额 466,811,981.87 元；归属于母公司股东权益1,036,444,617.11 元。

监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》


经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表可分配利润为 194,277,921.16 元，母公司报表可分配利润为185,391,307.22 元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年可供股东分配的利润为185,391,307.22 元。

考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参
与利润分配的回购专户中的股份……
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