公告日期:2024-04-26
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告(余洁)
本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用,促进公司依法经营、规范运作,维护公司利益,维护公司和各位股东,特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
报告期内,公司共召开了 8 次董事会会议,本人均亲自出席公司董事会,没
有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上,本人与公司经营管理层保持了充分的沟通,在严格审议董事会提交的各项议案后,以谨慎的态度行使表决权。
本人认为,2023 年度,公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规,各
项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况
2023 年度,公司共召开了 3 次股东大会会议,本人均出席了相应会议并认
真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定,作为公司独立董事,本人认真审阅各次董事会的议案,并在核查后均发表了同意的独立意见。具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额
度的议案》;
2、《关于2023年度日常性关联交易预计的议
案》;
第三届董事会 3、《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的
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第十五次会议 议案》;
4、《关于公司第三届独立董事津贴方案的议
案》;
5、《 关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》。
1、《关于2023年年度利润分配预案的议案》;
2、《关于2023年年度内部控制自我评价报告
的议案》;
3、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》;
第三届董事会 4、《关于2023年度募集资金存放与使用情况
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第十六次会议 的专项报告的议案》;
5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
6、关 于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。
1、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的
议案》
第三届董事会
4 2023-08-18 2、关 于控股股东及其他关联方占用公司资
第十八次会议
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。
第三届董事会 1、《关于……
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