公告日期：2024-04-26

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（徐勇）

本人作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司依法经营、规范运作，维护公司利益，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没
有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议上，本人与公司经营管理层保持了充分的沟通，在严格审议董事会提交的各项议案后，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为，2023 年度，公司各次董事会会议的召集召开程序均合法合规，各
项会议议案不存在损害公司股东利益的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会会议，本人均出席相应会议并认真
听取了与会股东的意见和建议。

二、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真审阅各次董事会的议案，并在核查后均发表了同意的独立意见。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案


1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额
度的议案》；

2、《关于2023年度日常性关联交易预计的议
案》；

第三届董事会 3、《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的
1 2023-01-11

第十五次会议 议案》；

4、《关于公司第三届独立董事津贴方案的议
案》；

5、《 关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》。

1、《关于2023年年度利润分配预案的议案》；
2、《关于2023年年度内部控制自我评价报告
的议案》；

3、《关于续聘2023年会计师事务所的议案》；
第三届董事会 4、《关于2023年度募集资金存放与使用情况
2 2023-04-20

第十六次会议 的专项报告的议案》；

5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
6、关 于控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。

1、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的
议案》

第三届董事会

4 2023-08-18 2、关 于控股股东及其他关联方占用公司资
第十八次会议

金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
见。

第三届董事会 1、《关……
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