公告日期:2022-06-17
中信建投证券股份有限公司
关于
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二二年四月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李少杰、曹今已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
目 录
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 20
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 21
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 23
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 24七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 25八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》上市条件的说明 ...... 26
九、持续督导期间的工作安排 ...... 28
十、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 28
释 义
在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、凡拓数创 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
凡拓有限 指 广州市凡拓数码科技有限公司,凡拓数创的前身
子公司 指 纳入公司合并报表范围的全资或控股子公司
上海凡拓 指 上海凡拓数码科技有限公司,凡拓数创的子公司
凡拓动漫 指 广州凡拓动漫科技有限公司,凡拓数创的子公司
快渲云 指 广州市快渲云信息科技有限公司,凡拓数创的子公司
凡拓数媒 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司,凡拓数创的子公司
一介网络 指 广州一介网络科技有限公司,凡拓数创的子公司
成都凡拓 指 成都凡拓数字创意科技有限公司,凡拓数创的子公司
上海点构 指 上海点构艺术设计有限公司,上海凡拓的子公司
武汉凡拓 指 武汉凡拓数字创意科技有限公司,凡拓数创的子公司
福建凡拓 指 福建省凡拓数字创意科技有限公司,凡拓数创的子公司
津土投资 指 广州津土投资咨询有限公司,凡拓数创的股东
中科金禅 指 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙),凡
拓数创的股东
中科南头 指 中山中科南头创业投资有限公司,凡拓数创的股东
珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙),凡拓
中科浏阳河 指 数创的股东,曾用名“湖南中科浏阳河创业投资合伙企
业”、“湖南中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)”
安道投资 指 广州安道投资管理合伙企业(有限合伙),凡拓数创的股东
万向创投 指 万向创业投资股份有限公司,凡拓数创的股东
中科一号创投 指 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业(有限合伙),凡
拓数创的股东
中科科创 指 广东中科科创创业投资管理有限责任公司,凡拓数创的股东
虚拟动力 指 广州虚拟动力网络技术有限公司
虚拟聚能 指 广州虚拟聚能投资合伙企业(有限合伙)
《公司章程(草案)》 指……
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