公告日期：2021-12-13

中信建投证券股份有限公司

关于

广州凡拓数字创意科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二一年十一月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李少杰、曹今已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 20
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 21
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 23
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 25七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 26八、保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》上市条件的说明 ...... 26
九、持续督导期间的工作安排 ...... 28
十、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 29

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、凡拓数创 指 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

凡拓有限 指 广州市凡拓数码科技有限公司，凡拓数创的前身

子公司 指 纳入公司合并报表范围的全资或控股子公司

上海凡拓 指 上海凡拓数码科技有限公司，凡拓数创的子公司

凡拓动漫 指 广州凡拓动漫科技有限公司，凡拓数创的子公司

快渲云 指 广州市快渲云信息科技有限公司，凡拓数创的子公司

凡拓数媒 指 广州凡拓数字媒体科技有限公司，凡拓数创的子公司

一介网络 指 广州一介网络科技有限公司，凡拓数创的子公司

成都凡拓 指 成都凡拓数字创意科技有限公司，凡拓数创的子公司

上海点构 指 上海点构艺术设计有限公司，上海凡拓的子公司

武汉凡拓 指 武汉凡拓数字创意科技有限公司，凡拓数创的子公司

福建凡拓 指 福建省凡拓数字创意科技有限公司，凡拓数创的子公司

津土投资 指 广州津土投资咨询有限公司，凡拓数创的股东

中科金禅 指 佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙），凡
拓数创的股东

中科南头 指 中山中科南头创业投资有限公司，凡拓数创的股东

珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙），凡拓
中科浏阳河 指 数创的股东，曾用名“湖南中科浏阳河创业投资合伙企
业”、“湖南中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）”

安道投资 指 广州安道投资管理合伙企业（有限合伙），凡拓数创的股东

万向创投 指 万向创业投资股份有限公司，凡拓数创的股东

中科一号创投 指 广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙），凡
拓数创的股东

中科科创 指 广东中科科创创业投资管理有限责任公司，凡拓数创的股东

虚拟动力 指 广州虚拟动力网络技术有限公司

虚拟聚能 指 广州虚拟聚能投资合伙企业（有限合伙）

《公司章程（草案）》 ……
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