公告日期：2024-04-27

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，履行独立董事职责。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况

本人黄良彬，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师。曾先后任职于玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司，2017 年 1 月退休。现任玉环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事兼经理，玉环市双环小额贷款有限公司法定代表人、董事长，台州双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年度，在本人任职期间公司共计召开 5 次董事会，3 次股东大会，其中
应出席董事会 5 次，实际出席 5 次；应列席股东大会 3 次，实际列席 3 次，无授
权委托其他独立董事代为出席董事会或缺席的情形。本人认为公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，合法有效，并对董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2023 年度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，积极发挥独立董事作用。
三、对公司重大事项发表意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报
告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：

1、2023 年 4 月 24 日，在召开的第三届董事会第二次会议上，对续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、2023 年度日常关联交易预计均发表了同意的事前认可意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 2022 年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换、公司向银行申请综合授信额度、2023 年度日常关联交易预计、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度募集资金存放与使用的专项报告、开展外汇衍生品交易业务、聘任副总经理、董事会秘书、财务负责人均发表了同意的独立意见。

2、2023 年 7 月 19 日，在召开的第三届董事会第四次会议上，对使用自有
外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换事项发表了同意的独立意见。

3、2023 年 8 月 25 日，在召开的第三届董事会第五次会议上，对公司收购
台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易发表了同意的事前认可意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告、公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司 100%股权暨关联交易均发表了同意的独立意见。

4、2023 年 10 月 27 日，在召开的第三届董事会第六次会议上，对使用部分
闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见。

四、专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个委员会。本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。

1、作为董事会提名委员会的委员，2023 年本人均亲自出席了第三届董事会提名委员会相关会议，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。


2、作为董事会审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员会召开的会议，对公司内部审计情况进行检查并对外部审计工作予以督促，对关联交易、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等进行了审议，切实履行审计委员会委员的职责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

3、作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照相关制度的规定展开工作，在任职期内对公司的薪酬与考……
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