公告日期：2024-05-20

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-041
山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划

首次授予股票期权第一个行权期自主行权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次行权的股票期权简称：巨丰 JLC1，股票期权代码：036529。

2、本次可行权的激励对象人数：102 人。

3、本次可行权的股票期权数量：339,662 份。

4、行权价格（调整后）：15.783 元/份。

5、本次行权选取自主行权的方式。

6、公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权共分为三
个行权期，首次授予第一个行权期为 2024 年 5 月 6 日至 2025 年 4 月 30 日。根
据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期限为 2024 年
5 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日止。

7、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权计划（以下简称“本激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意按照公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜。

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公
司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过
《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第二届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。

（二）公司于 2022 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 29 日在公司内部公示了本
次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组
织或个人提出异议或不良反映。公司于 2022 年 12 月 30 日披露了《监事会关于
公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划（草案）公开披露前
6 个月内，即 2022 年 9 月 2 日（上市日）至 2022 年 12 月 19 日买卖公司股票的
情况进行了自查，并披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023 年 1 月 4 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

（五）2023 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票与股票期权激励计划
激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日/授权日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（六）2023 年 2 月 7 日，公司完成了 2022 年限制性股票与股票期权激励计……
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