公告日期：2024-05-14

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-040
山东新巨丰科技包装股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024 年5 月 14 日下午 15:00。

网络投票时间：2024 年 5 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024 年5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长袁训军先生

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 138,993,600股，占上市公司总股份的33.0937%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 5 人，代表股份 138,959,500 股，占上市公司总股份的 33.0856%。通过网络
投票的股东 4 人，代表股份 34,100 股，占上市公司总股份的 0.0081%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份7,809,053 股，占上市公司总股份的 1.8593%。其中：通过现场投票的中小股东及
股东授权委托代表 2 人，代表股份 7,774,953 股，占上市公司总股份的 1.8512%。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份34,100股，占上市公司总股份的0.0081%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：

同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：

同意 138,962,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9778%；反对 30,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 0.0222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0……
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