公告日期：2024-12-13

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-051
上海国缆检测股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 12 月 10 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 3 人，没有董事委托他人出席。董事江斌、黄国飞、王晨生、王瀛超，独立董事马弘、李忠华以现场方式出席；董事许伟斌、谢志国，独立董事车海辚以通讯方式出席。

会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
董事会认为：为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，拟定了《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本次限制性股票激励计划（草案）有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：公司《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在相关法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事黄国飞、王晨生在该议案中已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实
施管理办法>的议案》

董事会认为：为保证公司 A 股限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司董事会制定了《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》与《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：公司《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在相
关法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》《上海国缆检测股份有限公司 A 股限……
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