公告日期：2024-07-03

鸿日达科技股份有限公司

章 程

二零二四年七月


目录


第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ...... 35

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通知 ...... 42

第二节 公告 ...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总 则

第一条 为维护鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限
公司。

公司由昆山捷皇电子精密科技有限公司依法以整体变更方式设立。

第三条 公司于 2022 年 4 月 14 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
审核通过，并于 2022 年 7 月 8 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,167 万股，
于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：鸿日达科技股份有限公司；

英文名称：HONG RI DATechnology Company Limited

第五条 公司住所：江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路 89 号。

邮政编码：215300。

第六条 公司注册资本为人民币 20,667 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：以创新为根本，以服务为基石，以科技为动力，
以质量求生存，依靠科学规范的管理，持续为客户创造价值，为员工创造价值，为股东创造价值。

第十三条 经依法登记，公司经营范围：“许可项目：货物进出口；技术
进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销……
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