公告日期：2024-07-03

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-045

鸿日达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 七 次会 议决议，公司定于2024年7月19日（星期五）下午14:00在公司行政办公楼一楼大会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）下午14:00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月1 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

(2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年7月15日（星期一）。

7、出席对象:

(1) 截 至 股权登 记日 下 午收市后 在中国 证券 登记结算 有限责 任公 司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 √

2、议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容可详见公司于2024年7月3日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

（1）议案1.00为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。（2）公司将对上述全部议案中小投资者的表决
进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2024年7月18日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年7月18日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有……
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