公告日期：2024-05-07

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-038
聚胶新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。
（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）二层公司会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共 16 名，于股权登记日合计代表股份数为 57,021,377 股，占公司有表决权股份总数的 72.0434%。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共 4 名，于股权登记日合计代表股份数为 24,990,773 股，占公司有表决权股份总数的 31.5745%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 12 名，于股权登记日合计代表股份数为 32,030,604
股，占公司有表决权股份总数的 40.4689%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 8,417,625 股，占上市公司
总股份的 10.6352％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 8,417,625 股，占上市公司总
股份的 10.6352％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员、监事候选人以现场或通讯方式出席、列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所律师罗汉杰先生、雷荣飞先生列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 57,021,377 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 8,417,625 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

（二）《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 57,021,377 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意 8,417,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中……
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