公告日期：2024-04-25

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-030
浙江金道科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
会议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股
份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相
结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月
12 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2023 年度总经理工作
报告》后认为，该报告客观总结了公司 2023 年度落实董事会各项决议、完成主 营业务发展、提高公司管理水平、技术创新能力等方面工作和所取得的经营业 绩。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地
总结了公司 2023 年度的工作情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在 2023 年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及
全体现股东的合法权益。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议
案》

公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务报告进行审计，
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健审[2024]3598 号审计报告。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元
（含税）。现暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,0……
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