公告日期：2024-04-25

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江金道科技股份有限公司

确认 2023 年度日常关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

关联交易履行的审批程序：

2024 年 4 月 23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 年日常关联交易实际发生情况

关联交 预计金额 实际发生金额 实际发生金 披露日
交易类别 关联人 易内容 （元） （元） 额与预计金 期及索
额差异（%） 引

向关联人 杭州冈 主减速

出售商 村传动 器及配 30,000,000.00 17,441,561.02 -41.86% 不适用
品、提供 有限公 件、提

劳务 司 供劳务

公司董事会对日常关联交易实际 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上 发生情况与预计存在较大差异的 限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行
说明 进度确定，具有不确定性，因此导致实际发生额与预计金
额存在一定的差异。

公司独立董事对日常关联交易实 1、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的 际发生情况与预计存在较大差异 上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执
的说明 行进度确定，具有不确定性，因此导致实际发生额与预计
金额存在一定的差异。2、公司 2023 年发生的各类日常关


联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定
价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州冈村传动有限公司

1、基本情况

成立时间：2013 年 5 月 27日

法定代表人：安藤昭彦

注册地：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666号

注册资本：92,297.6552 万日元

经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：叉车变速箱及零部件的研发、生产、销售。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31日，该公司总资产 101,740,720.62 元，净资
产 73,189,211.14 元，营业收入 149,757,964.29 元，净利润 13,156,256.04 元（数据
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事、总经理金刚强先生于 2022 年 10月辞任杭州冈村传动有限公司董
事。

3、履约能力分析

杭州冈村传动有限公司不属于失信被执行人，其生产与经营情况正常、资信状况良好，具备诚信履约能力，不存在重大履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策与定价依据

依据公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，
经双方平等协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

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