公告日期：2024-04-27

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-

004

上海瑞晨环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一
次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生
召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。


本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了公司 2023 年度经营情况及 2024 年工作计划。与
会董事认真听取了总经理工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了经营计划的各项工作任务。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（五）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收入34,124.90 万元，同比下降 22.20%；实现归属于上市公司所有者的净利润 3,051.66万元，同比下降 39.39%，每股收益 0.43 元。

截至2023年12月31日，公司资产总额为125,732.22万元，同比下降1.16%，其中：流动资产 88,064.79 万元，非流动资产 37,667.43 万元。公司归属于上市公司股东的所有者权益为 100,998.55 万元，同比增长 2.11%。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。


该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归
属于上市公司股东净利润 3,051.66 万元, 母公司实现净利润 2,031.09 万元。2023
年年初母公司报表未分配利润为 20,273.62 万元，加上本年度母公司实现的净利润 2,031.09 万元，扣除法定盈余公积金 203.11 万元后，本年度母公司期末可供股东分配的利润为 21,026.97 万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司拟定
2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 71,641,792 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金股利14,328,358.40 元（含税），其余未分配利润结转下年，本次利润分配方案不送红股、不以资本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。