公告日期：2024-04-27

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-

005

上海瑞晨环保科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以
邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吕增力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整、及时，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整、及时，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年财务决算报告客观、真实地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2023 年利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。


表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号……
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