公告日期：2024-10-29

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-125
债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事陶诚先生、卢常君先生、陶红梅女士回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称“达磊投资”）拟向公司提供总额度不超过人民币1.2亿元人民币的无息借款。借款额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过12个月。上述借款将用于公司补充流动资金，公司可根据资金需要分批借款，额度可循环使用，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、2024年10月28日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东达磊投资借款不超过1.2亿元人民币，关联董事陶诚先生、卢常君先生、陶红梅女士回避表决。同时，拟提请董事会授权经营管理层具体办理与上述借款有关事项，包括不限于签署借款协议、借款及还款事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，达磊投资为公司控股
股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：深圳市达磊投资发展有限责任公司

统一社会信用代码：91440300084613276R

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陶诚

住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座

1104

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：投资兴办实业。

2、财务状况

单位：元

主要 财 务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

（未经审计） （未经 审计）

资产总额 393,087,984.96 425,467,602.79

负债总额 348,354,693.18 382,374,456.39

净资产 44,733,291.78 43,093,146.4

主要 财 务指标 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月

（未经审计） （未经 审计）

营业收入 0 0

利润总额 21,640,087.04 27,896,355.12

净利润 21,640,087.04 27,896,355.12

3、关联关系：达磊投资持有公司 38.22%股份，为公司的控股股东。

4、深圳市达磊投资发展有限责任公司不是失信被执行人

三、关联交易的主要内容

1、借款额度：不超过 1.2 亿元人民币，分批借款，额度可循环使用。

2……
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