公告日期：2024-08-29

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-104

债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年半年度，公司按照《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会
2024年8月28日

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