公告日期：2024-04-26

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-032

债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年4月24日在公司会议室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司2023年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。


本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年度报告摘要》。《2023年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况、经营成果和财务状况,没有出现损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定和公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度募集资金存放及使用的实……
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