公告日期:2024-07-22
证券代码:301266 证券简称:宇邦新材 公告编号:2024-062
债券代码:123224 债券简称:宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次
会议通知于 2024 年 7 月 22 日通过通讯方式(口头、微信及电子邮件)送达,全
体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 7 月 22 日以现场与通讯相结合方式在
公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长肖锋先生召集并主持,公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
1、审议通过《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》
自 2024 年 6 月 25 日起至 2024 年 7 月 22 日下午收市,公司股票出现在任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“宇邦转债”当期转股价
格 36.94 元/股的 85%(即 31.40 元/股)的情形,根据《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,已触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条款。经审议,公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的转股价格向下修正的权利,同
时在未来六个月内(即 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 1 月 22 日止),若再次触发
“宇邦转债”的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1月 23 日起的第一个交易日开始重新计算,若再次触发,公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“宇邦转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 22 日
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