公告日期：2024-06-25

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-052
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24
日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股
东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 11 日以现场投票与网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 7 月 11 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余 √

募集资金永久补充流动资金的议案》

2、上述议案已经由第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法


1、登记时间：2024 年 7 月 9 日上午 09:30—11:30，下午 14:00—17:00（以
信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记……
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