公告日期：2024-12-17

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-070
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式送达
公司全体监事，会议于 2024 年 12 月 16 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召
开，其中监事曾睿以通讯方式参加。本次会议由监事会主席曾睿先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关
联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合授信额度，公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股5%以上股东游建军为公司及控股子公司提供担保，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见 2024 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 17 日

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