公告日期:2024-04-23
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章
程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,严格履行有关法律法规的义务,
切实履行股东大会赋予的董事会职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决
议,积极推进董事会决议的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能力,
勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定健康发展,维护公司和股东的
合法权益。现将 2023 年度董事会相关工作情况报告如下:
一、报告期内公司经营概况
报告期内, 公司实现营业收入 177,899,271.29 元,较上年同期减少
62.61%;实现归属于上市公司股东的净利润-27,551,781.63 元,较上年同期
减少 137.25%。
二、报告期内董事会的工作情况
(一)董事会会议召开情况
2023 年度公司共召开 8 次董事会会议,具体情况如下:
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
《关于<2022 年度总经理工
作报告>的议案》
《关于<2022 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于<2022 年度财务决算
报告的>议案》
《关于<2022年年度报告>全
第二届董事会第二十二次会 文及其摘要的议案》
议 2023 年 04 月 26 日 2023 年 04 月 27 日 《关于<2022 年度内部控制
自我评价报告>的议案》
《关于<2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报
告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润
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