公告日期：2024-04-23

杰创智能科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度（以下简称“报告期”），公司董事会严格按照《公司法》《证
券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等制度规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责和义务，严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，国际形势复杂多变，全球经济发展不稳定性持续增加，国内经济
发展也面临了产业恢复趋缓的严峻形势，多种因素相互交织为公司发展带来了更多的挑战。面对严峻的市场环境，公司在董事会的领导下，持续深化管理改革，不断优化公司治理结构，推进技术研发和创新，积极探索新的业务领域，不断提高公司品牌影响力，产品和服务的市场竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。
截至 2023 年末，公司总资产 232,120.50 万元，较 2022 年末增长 3.20%；
净资产 159,730.55 万元，较 2022 年末减少 0.86%；报告期内，公司实现营业总
收入 85,316.96 万元，较上年同期增加 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为 662.03 万元，较上年同期下降 88.24%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开 5 次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序
均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议通过的议案

1 2023 年 2 第三届董事会 《关于为全资子公司提供担保的议案》

月 27 日 第十六次会议

《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

2 2023 年 4 第三届董事会 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

月 24 日 第十七次会议 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》


《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》

《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》

《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》

《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告>的议案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度并接受关联方提供担保的议案》

《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》

……
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