公告日期：2024-04-23

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-040
杰创智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
13 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次 2023 年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投

6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥路 88 号 A 座 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》 √

7.00 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 √

9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

10.00 《关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受 √

关联方提供担保的议案》

11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ……
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