公告日期：2024-11-14

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-060

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 第二十次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并 送达，会议于2024年11月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及 新增实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化 管理建设项目”延期、调整内部投资结构及新增实施主体事项不影响募投项目 的正常进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形，决策和审批程序符合相关规定。公司监事会同意信息化管理建设项 目延期及调整内部投资结构、新增公司全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限 公司为实施主体。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分 募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告》及相关公 告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1．第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月十四日

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