公告日期：2024-11-06

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-096
武汉华康世纪医疗股份有限公司

关于召开 2 024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开了
第二届董事会第十九次会议，决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开2024
年第五次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表
决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有规定，现将
股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2024年11月21日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会
议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月18日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 需逐项表决，作为投票

对象的子议案数：（8）

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件 √

1.03 回购股份的方式、价格区间 √

1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 √

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 ……
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