公告日期：2024-12-12

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“五洲医疗”“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司 2022 年 6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，发行价格为每股人民币 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用
5,616.76 万元后募集资金净额 38,974.24 万元。2022 年 6 月 30 日，容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0160号）。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

账户的公告》，截至本核查意见出具日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：

单位：万元

序 开户银行 银行账号 募集 资金用途 账户状态 账户余额
号

一次性输注穿 已注销（账

1 中信银行股份有 8110801013802457737 刺类医疗器械 户资金使用 -
限公司温州分行 技改及扩建项 完毕）

目

中信银行股份有 已注销（账

2 限公司温州分行 8110801011902475585 补充流动资金 户资金使用 -
完毕）

中国银行股份有 技术研发中心

3 限公司太湖县支 190196266626 建设项目 本次拟注销 2,804.55
行

中国银行股份有

4 限公司太湖县支 190198968066 超募资金 本次拟注销 178.16
行

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，募集资金按轻重缓急顺序投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总 投资 使用本 次募集资金的
金额

1 一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩 24,529.33 24,529.33
建项目

2 技术研发中心建设项目 5,190.73 ……
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