公告日期：2024-12-12

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-042
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会议室召
开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件等书面方式送达全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司对募集资金投资项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十一日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。