公告日期：2022-03-30

国金证券股份有限公司
关于成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2022 年 3 月


声明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


声明...... 1
释义...... 3
第一节 发行人概况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人的主营业务...... 4

三、发行人的核心技术与研发水平...... 5

四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

五、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行概况 ...... 15
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 16

一、保荐机构项目人员情况...... 16
二、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务

往来情况...... 16

三、保荐机构承诺事项...... 17

四、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 18

五、保荐机构关于发行人符合上市条件的核查意见...... 18

六、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 22

七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 23

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、本公司、盛帮股 指 成都盛帮密封件股份有限公司
份、股份公司、发行人

盛帮有限 指 成都盛帮密封件有限公司、股份公司的前身

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次发行、首次公开发 指 发行人本次公开发行面值为 1 元的人民币普通股不超过 1,287
行 万股的行为

保荐人、保荐机构、主 指 国金证券股份有限公司
承销商、国金证券
发行人会计师、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所、中审众环

律师事务所 指 北京市中伦律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 由公司股东大会审议通过的《公司章程》

中国、我国、国内 指 中华人民共和国

财政部 2006 年及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和
《企业会计准则》 指 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及
其他相关规定

《首发注册办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

《注册管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《审计报告》 指 中审众环出具的《审计报告》（众环审字[2022]1710001 号）

《内部控制鉴证报告》 指 中审众环出具的《内部控制鉴证报告》（众环审字[2022]1710003
号）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度

报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日


第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称：成都盛帮密封件股份有限公司

英文名称：Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd.

注册资本：3,860 万元

法定代表人：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。