公告日期：2024-04-24

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-020
荣信教育文化产业发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2024年4月 22日以现场表决的方式在公司总部会议
室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议由董事
长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年，公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相
关管理制度得到有效落实，《2023 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2023 年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会 2023 年度的工
作情况，独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士、杨建君先生分别向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》和《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前发展阶段及未来经营情况，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有总股本 84,400,000 股扣除回购专用证券账户上的股份数量 510,000 股
后的股本总额 83,890,000 股为基数（截至 2024 年 3 月 1 日，公司 2023
年度回购方案已完成回购，累计回购股份数为 510,000 股），向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共分配现金股利 4,194,500 元（含
税），剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<……
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