公告日期：2024-04-24

2023 年度独立董事述职报告

（聂丽洁）

作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

聂丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，博士
研究生学历。1983 年至 1992 年任西安石油大学会计与财务系讲师，1993年至今历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授、
硕士生导师。2020 年 6 月至 2024 年 1 月担任公司独立董事，目前兼
任秦川机床工具集团股份公司、陕西烽火电子股份有限公司、西部宝德科技股份有限公司独立董事、西安博达软件股份有限公司外部董事。
（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况


2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 8 次，本人出席会
议的具体情况如下：

出席

出席董事会会议 股东大会

独立董事 应出 亲自 通讯 委托 是否连

姓名 席次 出席 方式 出席 缺席 续两次 出席次数

数 次数 出席 次数 次数 未亲自

次数 出席

聂丽洁 8 8 6 0 0 否 2

（二）发表独立意见及事前认可意见情况

2023 年度，根据《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和
要求，在了解情况、查阅相关资料后，本人对报告期内的重大事项发
表了事前认可意见及同意的独立意见，详细情况如下：

时间 届次 发表的独立意见及事前认可意见

事前认可意见：

关于确认公司2022 年度日常关联交易和预计2023 年
2023 年 3 月 第三届董事会第 度日常关联交易的事前认可意见。

21 日 十一次会议 独立意见：

关于确认公司2022 年度日常关联交易和预计2023 年
度日常关联交易的独立意见。

事前认可意见：

1.关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方
担保暨关联交易的事前认可意见；

2.关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
2023 年 4 月 第三届董事会第

司 2023 年度财务审计机构的事前认可意见。

23 日 十二次会议

独立意见：

1.关于 2022 年度利润分配预案的独立意见;

2.关于《2022 年度内部……
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