公告日期：2024-06-28

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-043

上海泓博智源医药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股权登记日：2024 年 7 月 5 日（星期五）


（1）截至 2024 年 7 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股
东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登 √

记的议案》

上述议案已由公司 2024 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，
具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 7 月 10 日 9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信……
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