公告日期：2024-05-08

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-032
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。

2、主持人：董事长戈浩勇

3、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日9:15-15:00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。

7、会议出席情况


（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 50,671,231 股，占公司有表决
权总股份的 63.3273％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 45,886,279 股，占公司有表决
权总股份的 57.3472％。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,784,952 股，占公司有表决权总股份
的 5.9801％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,784,952 股，占公司有表
决权总股份的 5.9801％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股
份的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,784,952 股，占公司有表决权总
股份的 5.9801％。

(3)公司董事、监事和高级管理人员；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

(5)律师出席情况：

公司聘请的上海市通力律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《上海市通力律师事务所关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份

中小股东总表决情况：

同意 4,779,052 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 50,665,331 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 99.9884％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 0.0116％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 4,779,052 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.8767％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.1233％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

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