公告日期：2024-04-18

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（熊守春）

各位股东及股东代理人：

本人作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届、第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准测》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人熊守春，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，
硕士学历。1993 年 12 月至 2000 年 5 月，担任江苏省农垦职工大学教师、系主
任；2000 年 5 月至今，担任淮阴工学院财务与会计系副教授；2019 年 6 月至今，
担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 13 次，股东大会会议 5 次，本人出席董
事会会议、股东大会的情况如下：

报告期内董事 13

会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议

13 13 0 0 0

报告期内股东 5

大会召开次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出
席会议

5 5 0 0 0

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会，本人担任第二届、第三届董事会审计委员会主任、提名委员会委员。报告期内，出席董事会审计委员会 4 次，董事会提名委员会 1 次，并按照公司《审计委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》，积极参与相关工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到审计委员会主任委员、提名委员会委员应有的作用。

会议名称 会议内容

第三届董事会审计委员会 《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》

第一次会议 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

第三届董事会审计委员会 《2023 年第一季度报告全文》

第二次会议 《2023 年第一季度内审部工作报告》

第三届董事会审计委员会 《2023 年半年度报告及其摘要》

第三次会议 《2023 年半年度内审部工作报告》

第三届董事会审计委员会 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

第四次会议 《关于公司 2023 年第三季度内审部工作报告的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董

第二届董事会提名委员会 事候选人的议案》

第六次会议 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》

（三……
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