公告日期：2024-04-26

常州祥明智能动力股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（黄森）

各位股东及股东代表：

本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了
独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 4 月 21 日—2023 年 12
月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人黄森，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程系专业
硕士研究生学历。主要经历：2014 年 5 月至 2016 年 6 月任北京当升材料科技股
份有限公司研发工程师；2018 年 11 月至今历任中国电子元件行业协会协会秘书长助理、协会科技委秘书长；2020 年 2 月至今任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2023年 4 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

本人任期内，公司共计召开 7 次董事会和 0 次股东大会。按照规定出席公司
董事，本人均亲自参加会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。具体情况详见下表：

董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

黄森 7 1 6 0 0 否 0

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

公司按照相关规定，董事会下设有战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员和战略与发展委员会的委员，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平，为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人任期内，公司共计召开了 1 次战略委员会会议、6 次审计委员会会议和
2 次提名委员会会议。按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席了战略委员会会议 1 次，本人认真履行有关职责，均未出现缺席情况。具体情况详见下表：

委员姓名 战略与发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

黄森 1 0 0 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构就公司财务、公司募集资金使用、提供担保、关联交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件等情况；进行多次沟通，定期听取公司
内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用。

并在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关……
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