公告日期：2024-04-26

常州祥明智能动力股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（古群）

各位股东及股东代表：

本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了
独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月
21 日）履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人古群，中国国籍，无永久境外居留权，先后获得电子科技大学计算机科学专业学士学位、北京工商大学可靠性管理专业硕士学位，研究生学历。历任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中心高级工程师、主任，北京智多星信息技术有限公司董事长、总经理，中国电子元件行业协会副秘书长；现任中国电子元件行业协会秘书长、全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会（SAC/TC182）主任委员、北京智多星信息技术有限公司监事、潮州三环（集团）股份有限公司独立董事、南通江海电容器股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事。2019 年 6 月开始担任公司独立董事，于
2023 年 4 月 21 日换届选举后离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明


本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023 年度不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

本人任期内，公司共召开 1 次董事会会议和 1 次股东大会。按照规定出席公
司董事会及股东大会，本人均亲自参加会议，没有委托出席或缺席情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对出席的公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。具体情况详见下表：

董事 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

古群 1 0 1 0 0 否 1

（二）主持及出席董事会专门委员会会议情况

公司按照相关规定，董事会下设有战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会的主任委员、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平，为公司董事会做出正确决策起到重要的作用。

本人任期内，公司共计召开了 1 次战略委员会会议、1 次审计委员会会议、
1 次薪酬与考核委员会会议和 1 次提名委员会会议。按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各 1 次，本人认真履行有关职责，均未出现缺席情况。具体情况详见下表：

委员姓名 战略与发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

古群 1 1 1 1

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构就公司财务、公司募集资金使用、提供担保、关联交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件等情况；进行多次沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇……
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