公告日期：2024-04-26

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-008
常州祥明智能动力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼 306 会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面、邮件和电话的形
式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员、保荐机构代表人颜巍先生列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度的公司业绩、
董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2024 年度经营计划进行了分析和阐述。

此外，公司第三届董事会独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森向董事会递交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了专项报告。
公司第二届独立董事古群、陈宝、祁建云和第三届独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年
年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及
其摘要。经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司结合 2023 年度的财务状况及
未来的经营发展计划编制了《2024 年度财务预算报告》。


公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理佘雷兵先生提交了《2023年度总经理工作报告》。董事会认为 2023 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。

表决结果：5 票同意，0 票……
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