公告日期:2024-04-26
常州祥明智能动力股份有限公司
2023 年年度报告
2024-010
【披露时间:2024 年 4 月 26 日】
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人张敏、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人(会计主管人员)王栋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当
理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施,敬请广大投资
者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 108,800,000 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),送红股 0 股(含税),
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......40
第五节 环境和社会责任 ......57
第六节 重要事项......61
第七节 股份变动及股东情况......79
第八节 优先股相关情况 ......86
第九节 债券相关情况......87
第十节 财务报告......88
备查文件目录
(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)其他相关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券部办公室。
释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司、本公司、祥明智能 指 常州祥明智能动力股份有限公司
祥明德国 指 祥明电机(德国)有限公司,本公司全资子公司
祥兴信息 指 常州祥兴信息技术有限公司,本公司控股股东
祥光投资 指 常州祥光股权投资中心(普通合伙),本公司股东
昆山超辉 指 2023 年 2 月 21 日由“深圳市前海生辉股权投资合伙企业(有限合伙)”
名称变更为“昆山超辉股权投资合伙企业(有限合伙)”,本公司股东
民生投资 指 民生证券投资有限公司,本公司股东
祥华咨询 指 常州祥华管理咨询有限公司,本公司股东
股东大会 指 常州祥明智能动力股份有限公司股东大会
董事会 指 常州祥明智能动力股份有限公司董事会
监事会 指 常州祥明智能动力股份有限公司监事会
公司章程 指 《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2023 年 1-12 月
上年同期 ……
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