公告日期:2024-04-27
证券代码:301222 证券简称:浙江恒威 公告编号:2024-027
浙江恒威电池股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,公司董事会决定于2024年5月20日(星期一)召开公司2023年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期:2024年5月20日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日(星期一)9:15至15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2024 年 5 月 15 日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次提交股东大会表决的提案名称列示如下:
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 √
√
10.00 《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》 作为投票对
(需逐项表决) 象的子议案
……
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