公告日期：2024-04-27

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-013
浙江恒威电池股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，会议
于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，本次会议审议情况如下：

1、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2023 年度监事会工作报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能够如实体现公司监事会在 2023 年度的工作情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 2023 年
度监事会工作报告>的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

2、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2023 年年度报告》及其
摘要的编制程序及具体内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能够如实体现公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 2023 年
年度报告>及其摘要的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司 2023 年度的会计报表在所
有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，《公司 2023 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 2023 年
度财务决算报告>的议案》。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》的内容符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，已充分结合浙江恒威电池股份有限公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性作出评价。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 2023 年
度内部控制评价报告>的议案》。


回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公司保荐券商招商证券已对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：根据《公司法》等相关法律法规与《公司章程》的规定，同意下述 2023 年度利润分配方案。

以公司现有总股本 101,333,400 股剔除回购专用证券账户中股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司总……
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