公告日期：2024-12-27

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-059
武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年12月20日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2024年12月26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、葛坤先生、张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、李森林先生、张龙先生和邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。


出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名朱敦尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名王军德先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名吴珩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名李森林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名张龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 提名邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-061）。

本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行投票。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名王宇宁女士、张龙平先生、张云清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通
过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：


2.01 提名王宇宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名张云清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意 9 票……
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