公告日期：2024-04-20

浙江华是科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2023 年，国内经济运行企稳回升，行业政策逐步落地，公司聚焦自身优势，从战略合作、市场业务、研发投入及人才培养等方面不断地开拓创新，努力适应环境的变化，加强忧患意识，呈现稳中求进的发展态势。

（一）主要经营情况

2023 年度，公司持续与多家国有企业合作，成立控股子公司，为市场开拓奠定坚实基础。截至报告期末，公司及子公司取得专利及软著 358 项，同比增长26.9%。在技术创新方面，公司与浙江大学联合成立的智能船舶联合实验室研究取得初步成效，电动水上无人驾驶巴士在杭州东河试航；三维激光哨兵产品通过2023 年度浙江省首台（套）装备认定；《低功耗国产化雷视一体取证装置研制及广用》项目被列为杭州市重大科技创新项目。杭州亚运赛事期间，公司参加德清航区亚运水上交通安保及危防智控项目，为水上交通安全筑起安全“护城河”。
（二）主要财务数据

2023 年，实现营业收入 56,188.77 万元，较去年 47,244.34 万元，同比上
涨了 18.93%；归属于上市公司股东的净利润 3,286.90 万元，同比下降 12.03%。
2023 年，公司总资产为 146,541.24 万元，归属于上市公司股东的净资产
合计 93,552.77 万元，分别同比增加 13.90%和 2.96%。

报告期内，公司市场订单量持续显著增长，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
及子公司持有在手订单比上年同期增长约 20%，为公司未来经营业绩提供了良好
的基础，有利于增强公司综合竞争能力。

二、 董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合
法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案

《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》

1 第三届董事会 2023/3/17 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

第八次会议 《关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订四方监
管协议的议案》

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度总经理工作报告》

《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度独立董事述职报告》

2 第三届董事会 2023/4/20 《2022 年度内部控制自我评价报告》

第九次会议 《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年度……
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