公告日期：2024-04-26

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要求，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履职情况等进行监督，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：

一、2023 年监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 9 次监事会，共审议通过了 20 项议案，会议
的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
1 第一届监事会 2023 年 2 月 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
第十二次会议 24 日 现金管理的议案》；

3、《关于开展期货套期保值业务的议案》。

2 第一届监事会 2023 年 3 月 1、《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的
第十三次会议 15 日 议案》。

1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于 2022 年度财务预算执行情况及 2023 年
财务预算安排报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》；
4、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；

第一届监事会 2023 年 4 月 5、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；

3 第十四次会议 12 日 6、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》；

7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
的议案》；

9、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。

4 第一届监事会 2023 年 4 月 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。


第十五次会议 26 日

5 第一届监事会 2023 年 6 月 1、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非
第十六次会议 14 日 职工监事候选人的议案》。

6 第二届监事会 2023 年 6 月 1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
第一次会议 30 日

1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的
7 第二届监事会 2023 年 8 月 议案》；

第二次会议 30 日 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》。

8 第二届监事会 2023 年 10 月 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。

第三次会议 ……
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