公告日期：2024-04-26

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“铜冠铜箔”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人於恒强，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，副教授。1988 年至今，任安徽大学法学院法学副教授，硕士生导师。2020 年 6 月至今，任铜冠铜箔独立董事。
（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会。本人作为公司
独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义
务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

是否连续两次未亲自

姓名 任职状态 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

出席会议

於恒强 在职 10 10 0 否

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2023 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）发表事前认可意见和独立意见情况

2023 年度，本人发表事前认可和独立意见如下：

会议名称 会议日期 发表意见的事项

1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可

第 一 届董 事 意见及独立意见；

2023 年 2 月 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的

会 第 二十 次 独立意见；

24 日

会议 3、《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见；

4、《关于变更公司财务负责人的议案》的独立意见。

第 一 届董 事 1、《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》的

2023 年 3 月 独立意见；

会 第 二十 一 1、《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目

15 日 工程建设暨关联交易的议案》的事前认可和独立意见。

次会议

1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 ；

2、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》的独立意……
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